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A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero para desarticular um possível esquema de descaminho e lavagem de dinheiro no Oeste de Santa Catarina. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em oito endereços residenciais e comerciais nos municípios de Lages e São José do Cerrito. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 14,5 milhões.

As investigações apontam que mercadorias eletrônicas eram adquiridas de forma irregular no exterior e revendidas em estabelecimentos comerciais da região sem a emissão das respectivas notas fiscais. De acordo com a Polícia Federal, menos de 3% do volume de vendas identificado possuía cobertura fiscal.

Ainda conforme as apurações, os investigados utilizavam maquininhas de cartão registradas em nome de terceiros para processar as vendas e pulverizar os recursos em diferentes contas bancárias. Segundo a PF, a estratégia teria como objetivo dificultar o rastreamento da movimentação financeira, prática que pode configurar o crime de lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para reunir novas provas, identificar outros possíveis envolvidos no esquema e esclarecer a extensão das atividades criminosas apuradas durante a Operação Estoque Zero. 

Fonte e imagem: 

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